Programma dag 1

Wat is fraude?

• Definities van fraude
• Definities van fraudebeheersing
• Vormen van fraude
• (Recente) ontwikkelingen

Hoe creeert u fraudebewust bij het management?

• Frauderisico's? Hebben we die dan?
• Hoe maakt u frauderisico's inzichtelijk?
• Consequenties van negeren van fraudesignalen
• Wie zijn belangrijke interne spelers
• Wat zijn de eigen verantwoordelijkheden van deze interne spelers?

Intern of extern onderzoek?

• Signalen van fraude? En nu?
• Benodigde expertise
• Voor- en nadelen van intern onderzoek
• Voor- en nadelen van extern onderzoek

Hoe ziet het stappenplan voor een fraudeonderzoek eruit?

• De aard van het onderzoek
• De opdrachtbevestiging
• Het plan van aanpak
• Welke keuzes moeten gemaakt worden?

Juridische aspecten van het fraudeonderzoek

• Hoe om te gaan met de privacywetgeving?
• Wat betekent de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus voor u?
• Wat is de betekenis van de Verordening Gedragscode?
• Gedragsrichtlijn voor persoonsgerichte accountantsonderzoeken
• De internationale juridische aspecten van fraudeonderzoeken
• Welke gevolgen heeft de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme voor u?

Klik hier voor het Programma dag 2 van Fraudebeheersing >>>
Klik hier voor het overzicht van uw docenten >>>

<<< Klik hier om terug te keren naar de homepagina van Fraudebeheersing